Fintrac отбелязва тактики, използвани за заобикаляне на руските санкции, контрол върху износа
Агенцията за финансово разузнаване на Канада и европейските съюзници подчертават опитите за износ на чувствителна технология към Русия в нарушение на санкциите, наложени срещу Москва.
Предупреждението идва нов съвместен съвет от Центъра за анализ на финансови транзакции и отчети на Канада, известен като Fintrac, и неговите партньори в Холандия и Германия.
Агенциите казват, че са получили доклади „от различни източници“ за подозрения на такива незаконни дейности след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г.
Агенциите откриха, че лицата и организациите, които се опитват да избегнат санкциите и мерките за контрол на износа в съответните им юрисдикции, използват подобни тактики.
Съветът има за цел да помогне на банки и други да разпознаят финансови транзакции и свързани дейности, които биха могли да бъдат свързани с покупката на стоки за нелегален износ, както и с изпирането на престъпни приходи от тази дейност.
Конкретната цел е да се попречи на Руската федерация да получи достъп до необходимите технологии и стоки за доставка и попълване на своята военна и отбранителна индустриална база.
Вземете последните национални новини. Изпраща се на вашия имейл, всеки ден.Съвместната консултация е разработена от звената за финансово разузнаване на трите държави в консултация с мрежата за борба с финансовите престъпления към Министерството на финансите на САЩ.
Сред елементите, които предизвикват безпокойство, са микроелектрониката и продуктите, свързани с безжични и сателитна комуникация.
„Когато се опитвате да идентифицирате дали вашите клиенти участват в избягване на санкции или избягване на контрола върху износа със стоки с двойна употреба, може да бъде полезно да разгледате продуктите, участниците, участващи в транзакциите, и върху тяхното финансово поведение“, се казва в съвета.
Fintrac се опитва да открие пари, свързани с незаконни дейности, чрез електронно пресяване на милиони доклади за подозрителни транзакции от банки, застрахователни компании, фирми за парични услуги и други. След това разкрива разузнавателна информация на полицията и други правоприлагащи органи за предполагаемите случаи.
Съветът предоставя насоки на докладващите субекти за възможни признаци, че клиентите се опитват да заобиколят санкциите или контрола. Те включват:
компания с предишни големи обеми на износ за Русия, която не показва спад в транзакционната дейност след инвазията; субектите, участващи в доставката на стоки, не са същите като тези, които прехвърлят средства за плащане на стоките; плащането се обработва от трета страна, която не участва в търговската транзакция; стоките се изпращат през Русия, като се използва фиктивен краен потребител в друга държава; или стоките се изпращат до страни, граничещи с Русия, където посредниците могат да реекспортират артикулите към санкционираната юрисдикция.
